Lebenslagen nach Themen
Terrorabwehr
Stand: 12.05.2023
Bestimmte Unternehmen müssen sich gegen Anschläge wappnen. Dazu müssen ggf. Gebäude oder Anlagen (z. B. Atomanlagen) besonders geschützt werden.
- Geldwäsche; Durchführung der Aufsicht
- Geldwäsche; Erstattung einer Verdachtsmeldung
- Terrorismusfinanzierung; Durchführung der Aufsicht
- Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen im Nichtfinanzsektor
- Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen in Spielbanken
- Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Notaren
- Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Rechtsanwälten
- Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Veranstaltern und Vermittlern von Glücksspielen